關于召開2019年度股東大會的公告

現將召開公司2019年度股東大會的有關事宜公告如下：

一、會議時間：  2020年5月28日下午2：00。

二、會議地點：待定。

三、會議主要審議事項：1、《2019年度董事會工作報告》；

  2、《2019年度財務決算報告、2020度財務預算方案》；

 3、《2019年度利潤分配方案》；

4、《2019年度監事會工作報告》。

四、會議出席對象：1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位，書面委托一代表參加；

                  2、本公司董事、監事及高級管理人員；

                  3、因故不能出席會議的股東，可以書面委托代理人出席；

                  4、股東可以書面委托非股東代理人出席股東大會。

五、會議出席證登記辦理辦法：

                  1、登記手續：法人股東請持企業法人營業執照復印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理；個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理，代理人還須持授權委托書和代理人身份證辦理。

                  2、登記時間：2020年5月25日10:00-16:00

                  3、登記方式：現場登記或電話登記

4、現場登記地點：成都市青羊區順城大街206號四川國際大廈11樓

聯系人：王女士聯系電話：86648499傳真：86648649

六、其它事項：1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議；

                  2、出席會議者交通、食宿費用自理。

                 3、公司因發展需要，已搬遷至新的辦公地址，具體如下：成都市青羊區順城大街206號四川國際大廈11樓。

              4、因防疫需要，本次股東大會將盡量保證參會人員間距，待登記結束后，公司將根據參會人數確定會議地點。

　　　　　　成都國際經濟技術合作股份有限公司

                                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年4月29日

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